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民间借贷与刑事犯罪【刑事立案与驳回起诉】债务人涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被立案侦查,则债权人请求债务人还款的起诉可予驳回。【集资诈骗与驳回起诉】集资诈骗罪中所涉款项并非真实的借贷关系,不应认定为民事纠纷。【刑事犯罪与合同效力】民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪的,并不当然影响借贷合同及其担保合同的效力。【非法吸收公众存款罪的认定】为筹措企业经营、购买设备等资金,在未经中国人民银行批准的情况下,许以给付高额利息,向不特定多数人非法或变相吸收存款,数额巨大,可构成非法吸收公众存款罪。
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既然是协商,不可避免的守约方或者债权人是要作出适当的让步,如债权减少、或者分期、或者延期交付等,故在协商前守约方或者债权人应当预先有调解方案,明确调解的底线后再与对方协商,切不可一退再退。是,在自然人的金钱债务纠纷中,一定要对方提供明确的身份信息,身份号码是一定要对方提供,当然好是可以给对方的身份拍照。为合同之后的履行,可尽量要求对方提供担保,如担保人担保或者财产抵押等方式。如果协商不成可以选择起诉,不过起诉时需要先确定管辖法院,如果合同中约定了管辖法院,则向该法院起诉,如果合同中没有约定法院需要向被告住所地或者合同履行地人民法院起诉。
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多头转账平账,出借人往往借助案外人的账户,通过多个账户间转账,制造资金来源合法以及实际交付借款的假象;他人收息,出借人借用他人账户收取高利,以切断借款人与出借人之间的关联性。“套路贷”主要通过上述手段虚增债务金额、暴力催讨来获取非法利益,只要对“套路”手段有所了解,即可在借贷中保留据,提出抗辩。对出借人而言,要依法从事民间融资活动,通过“套路”手段企图谋求违法高利,触犯法律底线,终将败露,被依法追究相关责任。对于广大民众而言,要增强风险防范意识,寻求金融渠道获取资金,从根源上避免被“套路”,若已陷入“套路贷”陷阱,要积收集据,实事求是陈述客观事实,以利于人民法院查明事实,正确判定责任。